Mark Harris átverés



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Úgy tűnik, hogy az offshore cégek kedvelt hely a pénz elrejtésére, azonban kiderül, hogy nemcsak az ilyen társaságok felhasználói lehetnek becstelenek. Vannak csalók is, akik offshore cégekkel dolgoznak. Ezek az emberek regisztrálják a vállalatokat, optimalizálják az adókat, és kezelik az ügyfelek alapjait is.

A kkv-csalás gyakori ezen a területen, drága szemináriumokon, az „értékes” és az „egyedi” irodalom túlzott áron történő értékesítésén, valamint a gyakran egyáltalán nem életképes adótervezési rendszerek kidolgozásának csillagászati ​​díjain.

A legveszélyesebb lehetőség azonban az, amikor az ügyfelek alapjaikat szakemberekre bízják abban a reményben, hogy jobban tudják kezelni őket. Ilyen esetekben azonban nagyon nehéz a peres eljárás. Végül is az áldozat nem hajlandó minden információt megadni az illegális adókijátszási rendszerek felfedése miatt, és az offshore hatóságok ritkán találkoznak ügyfeleikkel félig a jogi védelem területén.

1997-ben egy fiatalember, Mark Harris, számos nemzetközi szemináriumon vett részt offshore témákban, kiválóan öltözött és kifogástalan modorral. Bátorította mindenkit, hogy vegye igénybe a panamai székhelyű offshore adótervező cég, a Harris Szervezet szolgáltatásait.

A szervezet teljes körű szolgáltatást kínált ezen a területen - regisztráció, vagyonkezelés, sémafejlesztés stb. A társaság „chipe” a „Harris Matrix” volt - egy olyan rendszer, amely lehetővé tette a vállalatok számára, hogy pénzeszközöket vonjanak ki saját offshore-jára, bizonyítva a papíron jelentkező veszteségeket.

Az Egyesült Államokban született Harris egy panamai állampolgár volt, és állandóan látszólag kifogástalan amerikai adó- és pénzügyek szakemberei kísérték. A csaló ragyogó hangszóró és szakember volt, újabb sémákat dolgozott ki útközben. Ügyfeleit lenyűgözte a velük szembeni hozzáállás, őket egy Jaguár irodájába vitték, ingyen táplálták és ittak. A szolgáltatások költsége nagyon alacsony volt a versenytársakhoz képest.

Mindez a hatékony reklámkampánnyal együtt biztosította a vállalat sikerét, hamarosan a Harris Szervezet az offshore szolgáltatások nyújtásában a világ egyik vezető szereplőjévé vált, munkatársainak száma 150 fő volt, sok együttműködési megállapodást kötöttek, irodákat nyitottak a főbb offshore üzletekben.

Harris folyamatosan együttműködött az amerikai ügyvédekkel, könyvelőkkel, akik biztosították számára az ügyfelek folyamatos áramlását. Maga a szervezet szerint mintegy 1 milliárd dollárt kezelt. Harris versenytársai csak vállat vontak, mert nem tudtak összehasonlítható árakat ajánlani.

Csak a leginkább gyanúsítottak úgy, hogy fogyasztják a menedzsmenthez kapott ügyfelek pénzét. És sok amerikai szakértőt megdöbbent Harris módszerei, mivel ezek egyáltalán nem illeszkedtek a modern amerikai offshore-törvényhoz.

A Harris társaság felvásárlását David Marchant újságíró állította le, aki egy aprólékos ügyféllel kapcsolatban saját vizsgálatot végzett, amelynek eredményeit 1998 márciusában tették közzé. A cikk szerint a "Harris szervezet" egy óriási offshore csalás volt, amelynek egyetlen célja az volt, hogy az ügyfelek millióit megcsalja a saját menedzsmentje alatt.

A társaság irányítása alatt álló alapok egyáltalán nem milliárd, hanem 40 millió voltak, ami nem annyira egy 150 fős társaság számára. A társaság rendkívül rosszul rendelkezett a bízott pénzeszközökkel, ezek nagy részét maga a vállalat igényeire fordította, míg a többit kétes vagy fiktív projektekbe vagy vállalkozásokba fektette be.

Tehát félmilliót fektettek be a chilei kerékpárgyártásba, amelyre soha nem került sor. Nem volt megfelelő könyvelés, a jelentéseket véletlenszerűen készítették, de az ügyfelek rendszeresen fizettek mindezt. Ennek eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy a társaság kötelezettségei 25 millió dollárral meghaladják vagyonát, a társaság valójában csődbe került.

És a Harris volt ügyfelei között olyan bűnözők voltak, akik kábítószer-kereskedelem és pénzmosás miatt vádjukba mentek. Harris maga elvesztette könyvvizsgálói engedélyét 1990-ben gondatlanság és kompetencia hiánya miatt. Kiderült az is, hogy a csaló korábban több offshore bankot üzemeltetett, amelyeket a rendőrség csalárd tevékenységek miatt bezárt.

Ez a cikk természetesen botrányt okozott. Pert indítottak a rágalmazással vádolt újságíró ellen, és a Harris Szervezet szerint az okozott kár összege 30 millió volt. Egy ilyen lépésnek azonban csak a nyomozás késleltetése volt a célja, maga a csaló úgy döntött, hogy nem jelenik meg az Egyesült Államokban, és cége rohamokkal elvesztette az 1999. júliusában zajló folyamatot. Az újságíró meggyőző bizonyítékokat mutatott be, amelyek ellen az ügyvédek semmi ellen nem tudtak ellenállni. Természetesen röviddel a tárgyalás után a társaságot úgy robbanták el, mint egy robbantó labdát.

Hírneve reménytelenül megsérült, és a személyzet néhány emberre csökkent. Az ügyfelek elkezdték visszatérítésüket igénybe venni a fizetési problémákat. De egyszerűen nem volt pénz, még a társaság alkalmazottaival szembeni adósságot sem fizetették ki. Ennek eredményeként - 70 peres eljárás minimális siker esélyével. Maga Harris Nicaraguába költözött, ahol folytatta tevékenységeit az ilyen szolgáltatások nyújtása érdekében.

Az ügyfelek bizalmával való visszaélés esetei igen gyakoriak az offshore üzletekben. Egy vonzó cég lehet egy egyszerű piramis-séma, vagy egyszerűen hatástalanul kezelhető, ami elkerülhetetlen összeomláshoz vezethet. Az orosz földön elkövetett ilyen csalások példája a svájci Sovereign Finance Group, amely 1996 óta működik Moszkvában. Szolgáltatásokat nyújtott gazdag ügyfelek számára a nemzetközi piacokon és vagyonuk kezelésében. A betét minimális összege 100 000 USD volt.

A társaság maga becslése szerint 2001-ben 120 milliárd dollár forgalmat tett ki! A legtöbb műveletet offshore-ben végezték St. Vincentben, és Oroszország volt a fő adománygyűjtés helye, ami azt sugallja, hogy a vállalat gyökerei itt találhatók.

Amikor az ügyfeleknek 2002-ben problémák merültek fel a visszatérítésekkel kapcsolatban, a svájci hatóságokhoz fordultak, amelyek keresés alapján gyorsan bezárták a céget, azzal vádolva, hogy banki tevékenységet engedély nélkül folytattak és pénzmostak. Az ügyfelekkel szembeni tartozások tízmillió dollárt tesznek ki, és visszatérésük rendkívül valószínűtlen.


Nézd meg a videót: A Strange Way To Save The World by Mark Harris. Gateway Church Candlelight Service 2019


Előző Cikk

A legveszélyesebb határok

Következő Cikk

Jákób